AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 2026-11-02
Doel
Winthere Casino past controles toe om misbruik van de dienst voor witwassen of terrorismefinanciering tegen te gaan. Die controles horen bij het werken onder een Curacao eGaming-licentie en bij algemene zorgplichten voor kansspelaanbieders.
Monitoring
Ongebruikelijke stortingen, opnames of accountgedrag kunnen worden beoordeeld of tijdelijk worden stilgelegd. Het team mag om extra documenten vragen totdat de herkomst van middelen voldoende is toegelicht.
Samenwerking
Waar de wet dat vereist, kan informatie worden gedeeld met bevoegde autoriteiten. Spelers die weigeren mee te werken aan redelijke controles, riskeren beperking of beëindiging van het account.
Jouw rol
Gebruik alleen betaalmethoden op jouw naam en lever gevraagde documenten tijdig aan. Zo voorkom je onnodige vertraging bij uitbetalingen.